Corte d’appello della Lituania il 24 novembre, è rimasta in vigore la sentenza contro la società emessa dal tribunale distrettuale di Vilnius nell’ottobre di quest’anno.

Secondo il tribunale, gli ultimi dati finanziari della società presentati nel caso mostrano che da gennaio ad agosto di quest’anno ha subito perdite per 218,7 mila. Le perdite in euro, le sue attività a lungo termine sono state 212,6 mila. EUR, a breve termine – 4,9 milioni. EUR, e debiti e altri debiti – 4,1 milioni. euro.

“L’imputato non riceve alcun reddito, la massa complessiva del patrimonio della società diminuisce e il suo passivo complessivo ammonta a 4,06 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di euro costituiti da obbligazioni per il riacquisto di moneta elettronica per i clienti. (…) L’imputato è attualmente operando in perdita e, per effetto di tale attività, la ricorrente non potrà saldare con i propri creditori”, precisa la sentenza del tribunale.

Dopo che la Banca di Lituania ha revocato la licenza di Trustcom Financial, che ha iniziato ad operare in Lituania nel 2018, nel marzo di quest’anno e ha chiesto al tribunale di presentare istanza di fallimento nei confronti della società, i tribunali non sono stati unanimi: il tribunale di primo grado ha respinto la domanda di LB in luglio, ma a settembre la Corte d’appello ha rinviato il caso al tribunale distrettuale di Vilnius per un riesame: quest’ultimo ha presentato istanza di fallimento contro la società a ottobre, ma l’istituzione ha presentato ricorso contro la decisione.

LB ha revocato la licenza all’istituto perché nei suoi confronti sono state aperte indagini preliminari in Lituania, Lettonia e Italia per sospetto che il capo dell’amministrazione e un membro del consiglio di Trustcom Financial, unici beneficiari indiretti dell’istituto, possano aver organizzato attività di riciclaggio di denaro.

Servizio investigativo sui crimini finanziari (FNTT) ha stanziato 127,6 mila alla società all’inizio dello scorso anno. Multa di EUR per violazione della legge relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La società ha presentato ricorso contro la decisione della FNTT, ma il tribunale ha respinto l’appello.

Nel 2020, la società lituana gestita dalla società britannica Trustcom Ltd. ha ricevuto 2 milioni di euro di entrate (nel 2019 – 925.000 euro) e ha guadagnato 339.000 euro. Utile netto in euro (284.000 euro), secondo il rapporto presentato al Centro Anagrafe.

Trustcom Financial è gestita dal cittadino italiano Marc (Mark) Spinola e ha quattro dipendenti.