La Banca Centrale d’Italia ha riferito che, sulla base delle sanzioni dell’UE, il valore dei beni degli oligarchi sostenitori del Cremlino sulla lista nera del Paese supera attualmente i 2 miliardi. euro. Ma la caccia non è stata facile. Alcuni magnati russi hanno intrapreso azioni legali per recuperare le loro proprietà sanzionate.

Altri sono riusciti a trasportare rapidamente yacht di lusso verso porti di altri paesi, colpendo gli ispettori finanziari italiani.

Una scoperta inaspettata

L’Italia, come una calamita, ha attratto i ricchi russi e, dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, cerca di calcolare quali ricchezze nascondano qui i milionari che sostengono l’aggressione del Cremlino.

All’inizio della guerra furono emessi i primi mandati di arresto contro yacht di lusso. Successivamente gli annunci si riempirono di ville da milioni di dollari sparse lungo le coste italiane e le sponde dei laghi.

E il prelievo più discusso dagli ispettori finanziari italiani è stato di 700 milioni. Impressionante superyacht “Scheherazade” (Scheherazade), ormeggiato nel porto della città di Marina di Carrara nella regione Toscana.

Sebbene il nome ufficiale del suo proprietario non sia mai stato rivelato, la squadra investigativa del leader dell’opposizione russa imprigionato A. Navalny ha pubblicato le prove che apparteneva allo stesso maestro del Cremlino Vladimir Putin.

Oggi gli stessi ricercatori affermano di aver scoperto un altro oggetto precedentemente trascurato dalle autorità italiane.

Nella località toscana di Forte dei Marmi, meta preferita degli oligarchi russi, a poche decine di chilometri dallo yacht arrestato di V. Putin, secondo la Fondazione anticorruzione fondata da A. Navalno, si trova una casa estremamente lussuosa. denominata “Villa Arina”.

Nessun mandato d’arresto è stato ancora emesso per l’appartamento, anche se Prigozhin, soprannominato il capo del Cremlino, e i membri della sua famiglia figurano sulle liste nere dell’UE. Le autorità italiane stanno ora valutando i prossimi passi da compiere.

Sanzioni evitate

I media italiani annunciano che da 3,5 a 4 milioni Villa Arina è un vero gioiello.

Su due piani 400 mq. L’edificio di m, circondato da un giardino di 16 ettari con piscina, secondo i documenti pubblicati dai soci di A. Navalno, non appartiene ufficialmente al fondatore della “Wagner”.

Tuttavia, i collegamenti con lui sono facili da rintracciare.

Si dice che la villa nel 2017 sia stata acquistata da Sergej Inkina, noto nel settore della ristorazione di San Pietroburgo, che ha fatto fortuna nel settore della ristorazione, lo stesso settore che un tempo avvicinava Prigozhin a Putin.

Entrambi sono legati da un’altra circostanza: la figlia di S. Inkina, Ekaterina Inkina, è sposata con il figlio di J. Prigožin, Pavel.

Né S.Inkina né sua figlia, diventata proprietaria della villa, sono sulla lista nera dell’UE e possono ancora viaggiare liberamente in Italia.

I media riferiscono che anche il figlio di Pavel Prigozhin, soggetto alle sanzioni dell’UE, è stato visto durante la guerra in Ucraina.

Cosa fare con questa villa rimane un enigma per i funzionari italiani.

L’amministrazione del comune di Forte dei Marmi non ha commentato la notizia riguardante la proprietà della famiglia di J. Prigožin – ha assicurato di aver appreso tutto solo dai media.

Tuttavia, Villa Arina probabilmente eviterà le sanzioni, anche se l’ex governo di Mario Draghi ha deciso di arrestare lo yacht di Putin Šecherezada, nascosto sotto società fiscali preferenziali, in circostanze simili.

La città più russa

Un piccolo borgo di circa 8.000 abitanti si trova sulla costa ligure in Toscana. la popolosa cittadina di Forte dei Marmio, il cui nome si traduce come “Fortezza di marmo”, non è senza ragione considerata la città più russa d’Italia.

Si stima che la località, famosa per le sue ville di lusso, contenga circa 7.000 immobili di lusso, di cui circa duemila e mezzo sono di proprietà di cittadini russi.

È ovvio che è qui che avrebbero dovuto rivolgersi gli occhi degli ispettori finanziari quando l’UE ha imposto sanzioni ai magnati russi che sostengono le politiche del Cremlino.

Ma la vera mappa della ricchezza degli oligarchi russi è molto più ampia. I famosi laghi del Nord Italia, la Riviera Ligure, la Sardegna e la Toscana sono i luoghi preferiti dai russi che lì hanno acquistato immobili di lusso per miliardi. È in questi territori che le autorità italiane hanno congelato la maggior parte dei loro beni.

Sebbene in Italia, a differenza di altri paesi europei, l’elenco completo dei beni sanzionati non sia pubblico e non venga divulgato nemmeno dopo richieste ufficiali, i giornalisti investigativi hanno dipinto un quadro generale delle sanzioni.

Otto yacht, cinque aerei, otto aziende, una scultura, un centinaio di oggetti immobiliari, tra cui 38 ville, terreni, decine di auto di lusso e centinaia di migliaia di euro in conti: questa la trappola che gli ispettori finanziari sarebbero riusciti a scovare rispetto al 2022. Marzo finora.

Si stima che un totale di 24 cittadini russi e quattro società con sede in Russia abbiano subito le conseguenze delle sanzioni. E il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 2 miliardi. euro.

Prova a nasconderti in modo intelligente

I beni più preziosi che gli agenti della Guardia di Finanza italiana sono riusciti a sequestrare finora sono due yacht. Insieme valgono più di un miliardo di euro, ovvero la metà dell’importo totale dei beni bloccati.

Una nave imponente, lunga 143 metri, larga 25 metri, 530 milioni. “Sy A” in euro, di proprietà di Andrei Melnichenko, conosciuto come il re del carbone e dei fertilizzanti. Il veliero battente bandiera delle Bermuda, il più grande del mondo, era in attesa di riparazioni nel porto di Trieste, nel nord dell’Italia, quando gli ispettori finanziari vi salirono a bordo l’anno scorso.

L’altro è il già citato superyacht Šecherezada, famoso non solo per il suo lusso incommensurabile, ma anche per il suo prezzo astronomico di 700 milioni. euro. La nave associata allo stesso V. Putin si sarebbe precipitata a Dubai prima dell’operazione di congelamento, ma dopo un lungo ritardo i funzionari sono riusciti a fermarla in tempo.

Sebbene il nome del proprietario dello yacht, che appartiene a una società fiscale preferenziale registrata nelle Isole Marshall, non sia stato ufficialmente nominato, i media di tutto il mondo discutono da mesi che appartenga al proprietario del Cremlino.

Le somme sequestrate appaiono molto consistenti, ma non c’è dubbio che il valore reale dei beni accumulati dai magnati russi in Italia sia molto più alto. Molti di loro sono riusciti a nascondere i propri beni alle società fiscalmente efficienti, quindi è diventato difficile risalire ai veri proprietari.

Ciò non solo evita commissioni, ma garantisce anche l’anonimato dell’host.

Alcuni sono addirittura riusciti a sfuggire direttamente agli ispettori finanziari.

È stata pagata solo la sanzione

Uno di questi casi scandalosi è stato ampiamente riportato.

Il magnate dell’impero dei fertilizzanti amico del Cremlino Dmitry Mazepin, proprietario del gruppo Uralchem, e suo figlio, l’ex pilota di Formula 1 Nikita Mazepin, sarebbero riusciti a far galleggiare dall’Europa anche due yacht di lusso parcheggiati in Italia. acque territoriali, mettendo così le autorità sulla pista.

Hanno ottenuto questo risultato utilizzando la copertura delle società con tassazione preferenziale. La guardia di finanza italiana ha cercato di trovare prove che dietro il piano aziendale ci fosse la famiglia Mazepin, inserita nella lista nera. Ma l’indagine durò diversi mesi e quando le autorità iniziarono a raccogliere prove ed emettere finalmente un mandato di arresto, i due yacht avevano già lasciato le coste italiane.

D. Mazepinas e suo figlio sono stati multati di mezzo milione di euro per aver violato le norme sul congelamento, che non consentono l’utilizzo o il trasferimento a nessuno dei beni sequestrati. Ma sapendo che i due yacht valgono almeno 3 milioni. euro, i vincitori di questo gioco a nascondino sono stati senza dubbio i ricchi russi, e non gli ispettori finanziari italiani.

I funzionari di D. Mazepino, che amavano visitare l’Italia, hanno comunque cercato di guardare in Sardegna, dove il magnate ha acquistato 105 milioni. una villa del valore di un euro, che è stata sequestrata con successo, e in Toscana, nella località di Forte dei Marmio, dove trascorrevano spesso le vacanze, ma padre e figlio avevano paura: nessuno li ha più visti.

Lotta in tribunale

Sotto l’influenza delle sanzioni, alcuni oligarchi italiani si sono rivolti ai migliori avvocati e hanno persino osato intraprendere azioni legali per recuperare i beni sequestrati.

Tra loro c’è il miliardario Ališer Usmanov, incluso nell’elenco delle persone sanzionate nel 2022. il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Questo magnate dei metalli e dei minerali era famoso per le sue acquisizioni immobiliari per un valore totale di 133 milioni di dollari. euro. Secondo le autorità italiane, insieme alla sorella Gulbakhor Ismailova, l’oligarca controllava sei ville nel comune di Arcakena, sulla costa della Costa Smeralda, in Sardegna.

Alcuni in modo indipendente, altri attraverso una rete di società fiscali preferenziali.

A. Usmanov, che è una delle 100 persone più ricche del mondo, il cui patrimonio è stimato in 19 miliardi. di euro, in Italia, aveva ricevuto il rispetto anche delle massime autorità.

Per il suo contributo nel campo dell’arte e della cultura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito l’oligarca dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inoltre, A. Usmanov è cittadino onorario del comune di Arcakena.

Il magnate sarebbe andato in vacanza nelle sue ville in Sardegna subito dopo la vacanza con V. Putin sul Mar Nero. Ma ora si è difeso davanti ai media italiani sostenendo di non essere mai stato patrocinato dal Cremlino, di non aver interferito in politica e di essere stato aggiunto senza motivo alle liste delle sanzioni.

“Non solo non sono d’accordo, ma ho presentato un reclamo a riguardo.”

Penso che coloro che hanno deciso di identificarmi come oligarca abbiano mostrato la loro ignoranza.

Gli oligarchi sono principalmente uomini d’affari che guadagnano con l’aiuto del governo. In secondo luogo, queste sono persone che influenzano il governo facendo soldi. Questo non è certamente il mio caso. Non ho mai ricevuto regali dal governo”, ha detto A. Usmanov.

Vuoi una vita dolce

Non solo A. Usmanov, ma anche altri ricchi russi che non vogliono dimenticare i tempi della “Dolce vita” ripongono le loro speranze nei tribunali.

Il proprietario del magnate dell’acciaio, il presidente della Severstal Alexei Mordashov, ha avviato una battaglia legale per lo yacht di lusso “Lady M” sequestrato sulla costa ligure, cercando di convincere che non appartiene a lui, ma a sua moglie. Tuttavia, i giudici italiani hanno respinto queste richieste.

“Lo Stato italiano ha agito correttamente nel congelare la nave e pertanto il ricorso deve essere respinto”, si legge nella decisione.

A quel tempo, A. Usmanov disse che avrebbe combattuto fino alla fine ed era contento di non aver perso almeno i suoi titoli onorifici quando la Russia iniziò la guerra in Italia.

“Per fortuna l’Italia ha almeno letto i documenti presentati dai nostri avvocati. In alcuni Paesi europei non vogliamo più leggerli, ma diciamo semplicemente che siamo colpevoli e basta. Ma la lotta è tutt’altro che finita”. finito.

Spero che prevalga la giustizia, almeno nei tribunali, anche se non ho voluto e non voglio un tribunale. Amerò l’Italia, qualunque cosa accada!” – ha insegnato il magnate russo.