Il 24 novembre la Corte d’appello lituana ha confermato la decisione emessa dal tribunale distrettuale di Vilnius nell’ottobre di quest’anno contro la società.

Secondo la corte, gli ultimi dati finanziari della società presentati nel caso mostrano che da gennaio ad agosto di quest’anno ha subito 218,7 mila dollari. Le perdite in euro, il suo patrimonio a lungo termine ammontano a 212,6 mila. EUR, a breve termine – 4,9 milioni. EUR e debiti e altre passività – 4,1 milioni. euro.

“L’imputato non riceve alcun reddito, la massa totale degli attivi della società diminuisce e le sue passività totali ammontano a 4,06 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di euro comprendono gli obblighi di riscatto della moneta elettronica per i clienti…. L’imputato è attualmente opera in perdita e, a causa di tale attività, l’attore non sarà in grado di risolvere le sue controversie con i suoi creditori”, si legge nella sentenza.

Dopo che, nel marzo di quest’anno, la Banca di Lituania ha revocato la licenza a Trustcom Financial, che aveva iniziato ad operare in Lituania nel 2018, e ha chiesto al tribunale di aprire una causa di fallimento per la società, i tribunali non sono stati unanimi: il tribunale di grado inferiore ha respinto la richiesta della LB depositata a luglio, ma la Corte d’appello ha rinviato il caso al tribunale distrettuale di Vilnius per un riesame a settembre. In ottobre ha presentato istanza di fallimento contro la società, ma l’istituto ha presentato ricorso contro la decisione.

La LB ha revocato la licenza all’istituto perché nei suoi confronti è stata aperta un’indagine preliminare in Lituania, Lettonia e Italia, con il sospetto che il capo dell’amministrazione e un membro del consiglio di amministrazione di Trustcom Financial, unici beneficiari indiretti dell’istituto, potessero hanno organizzato il riciclaggio di denaro.

All’inizio dello scorso anno il Servizio investigativo sui crimini finanziari (FNTT) ha assegnato alla società 127,6mila euro. Multa in euro per violazione della legge relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La società ha presentato ricorso contro la decisione della FNTT, ma il tribunale ha respinto il ricorso.

Nel 2020, la società lituana gestita dalla società britannica “Trustcom Ltd. ha ricevuto 2 milioni di euro di entrate (nel 2019 – 925mila euro) e ha guadagnato 339mila euro. Utile netto in euro (284mila euro), secondo il rapporto presentato al Centro del Registro.

Trustcom Financial è gestita dal cittadino italiano Marc (Mark) Spinola e ha quattro dipendenti.